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防范诈骗

广州海珠警方侦破“龙X创富”网络传销案

发布日期:2019-11-07 11:05:32 | 来源:牛蛙彩票站 | 浏览次数: | 字号:

海外项目在全球融资

投资即享“动态+静态”收益

其实这是网络传销的高端套路


杨秋明 张伟涛 张毅涛 陈玉敏

“大家好,今天约大家来,是因为我手头有一个很漂亮的投资项目,想要和大家分享。这个项目在海外……”高端会所内,风度翩翩、穿着考究的“成功人士”指点着制作精美的PPT,口若悬河,以这样的开场白推介“高回报”投资项目,大谈生财之道。身边的听众频频点头称是,竞相加入投资。一时间,让人以为自己加入了成功人士俱乐部,马上就可一夜暴富,走上人生巅峰。其实,这只是被高端网络传销套路了。

6月,广州海珠警方在深入推进“飓风2019”“八大攻坚战”“净网2019”等专项行动中,针对涉众型经济犯罪开展严打强治,侦破了“龙X创富”网络传销案,抓获池某(男,42岁)等3名犯罪嫌疑人。池某等人以投资境外实业、获取高额回报为幌子,诱骗40余名事主在非法网络投资平台“投资”及发展下线。警方初步查证涉案总金额达600余万元。

市民报警

投资平台突然关闭事主投资本金无处追讨

4月,市民钟女士来到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案,称其在20178月至201812月期间,经朋友介绍,在一个名为“龙X创富”的网络投资平台上进行投资理财,先后投入资金共计人民币115万元。起初,平台收益会准时到账,但到了201812月,平台突然关停,负责人全部失联。

民警初步调查后发现,钟女士所说的“龙X创富”网络投资平台的服务器设在境外,该平台未在国内注册过任何实体公司,也未经金融监管机构认定,是一个非法平台。

经过进一步询问,民警得知,钟女士是在“龙X创富”的投资推介会上,听到项目推介人池某声称,平台有境外正在开发的游艇、房产、医疗等实业项目支撑,且有当地政府支持。这些项目尚在融资阶段,只要投资,即可购买原始股,享受高额红利。池某还鼓吹项目“稳赚不赔”,年回报率高达100%,即本金一年可翻倍。

禁不住诱惑的钟女士在没有详细了解更多细节的情况下,就拿出了1000美元的入门费,在平台上注册开通成为会员。但接下来,她发现要想获得所谓100%的“高额回报”,自己必须不断介绍他人加入投资。发展的人越多,获得的所谓“动态收益”就越多。她反映,广州市内还有很多像她一样被发展吸收加入平台的“投资”受损人。

走访调查

典型网络传销骗局有事主不相信被网络传销

针对“龙X创富”非法平台给市民群众造成严重经济损失的情况,海珠警方高度重视,迅速成立了由经济犯罪侦查大队等部门精干警力组成的专案组。专案组民警依托“智慧警务”,根据线索,通过信息综合分析研判,进一步排查出了广州市内数十名投资受损人。同时通过多渠道调查核实发现,该平台宣称的所谓海外实业项目也纯属子虚乌有,实际上就是一个典型的网络传销骗局。

但在对事主们进行走访调查时,民警们却意外地发现,很多事主并不认为自己被网络传销,甚至有个别事主一度认为“龙X创富”平台只是暂时关停调整,还会再次上线。为了弄清其中原因,民警们逐一走访,详细了解归纳平台“投资获利”规则,广泛收集池某等嫌疑人的推介活动情况,最终梳理出了其网络传销的套路:

原来,想要在平台“投资”,必须注册成为平台会员,而注册新会员需要老会员介绍,投资100050000美元(即入会费)不等,购买境外某实业项目的“原始股票”。

作为老会员,可以在新会员的入会费中抽取10%作为奖励。随着发展下线会员层级的增加,老会员还会享受到更多阶梯式抽成奖励。这些抽成奖励称为“动态收益”。

如果投资人注册成为会员后不发展下线,平台会根据其投资金额给予所谓的“静态收益”奖励,但与“动态收益”相比,“静态收益”的回报率非常低。而且投资人若想在平台提取“静态收益”和本金时,会面临复杂的提现手续,并要缴纳高昂的手续费。

池某等人在推介会上往往不会将上述规则一次性全部介绍完。他们打着“为草根创造财富和地位”的幌子,通过视频宣传片、PPT等精心包装的内容,大谈特谈平台背后的“海外实业”,再将平台的“投资致富”讲得极其复杂,诱使事主不断参加推介会,了解更多信息。在此过程当中,事主们就会被不断“洗脑”,鼓励分享项目,介绍更多人加入,一起做大项目蛋糕,来获得更多“静态收益”,同时还能获得“动态收益”。

很多事主就是在听到“做大蛋糕”、提高“静态收益”的鼓动后,开始“拉人头”发展下线的。

果断收网

警方抓获网络传销三人组三人已被移送起诉

在确认了“龙X创富”平台实际上是一个打着“海外实业”的幌子,以“线下推介+线上操作”形式“拉人头”的新型网络传销骗局后,警方专案组立即对该平台背后的池某、池某(女,37岁,池某鹏的妹妹),以及池某的女友叶某(29岁)三名嫌疑人展开深入侦查。

经查,三人均为高中以下学历,无正当职业。20173月,池某经人介绍,加入了“龙X创富”平台,并与妹妹池某、女友叶某合伙,开始在广东广州、湛江、佛山、潮州)、福建、安徽等地租赁会所、茶舍、酒店会议中心等高端场所,组织一些有固定职业、收入稳定、想通过投资理财快速增值财富的工薪阶层参加宣讲会、茶话会、酒会,其间便以投资境外游艇会、房地产、医疗等大型实体项目,短期内可实现财富翻倍为幌子,拉拢人员“投资”。

三人分工明确,池某对外自“龙X创富”华南区总负责人,负责宣传推介和发展会员;叶某负责财务流水;池某则负责讲解如何在平台上进行操作。

在充分掌握了池某鹏等人的犯罪证据并摸清其活动规律和落脚点后,专案组于2019624日果断收网,先后在天河区和番禺区将池某3嫌疑人抓获,现场缴获涉案电脑、手机、笔记本等物品一批。

经审查,池某等嫌疑人相继供述了其作案事实。目前,3名犯罪嫌疑人已被移送起诉,案件仍在进一步侦办中。

警方起底

一夜暴富的真相:“下线”投资被“上线”瓜分!

警方调查发现,所谓“龙X创富”平台不过是网络传销骗局的漂亮马甲。本案中,投资人的资金并未进入平台,而是直接转入了池某鹏等人的个人账户。

投资人在平台上购买的所谓“原始股票”,实际上只是平台上的虚拟货币。虽然投资人登录平台,可通过低买高卖的方式使账户增值,但其实只是在操作着毫无价值的数字。而且按照平台规则,老会员如果想将“原始股票”卖出套现,就必须有新会员愿意以高价买入,这显然是不可能实现的套现交易。

其次,一旦有会员要求提现撤场,就要面临极其繁琐复杂的手续以及高昂的手续费。无奈之下,投资人只能被迫继续发展新会员获取奖励的操作,让本金被平台“绑架”。

在这个网络传销骗局中真正获利的,其实只有传销金字塔的那些“上线”骨干。因为当传销骗局中不再有新会员加入,资金链断裂时,“上线”便会卷款潜逃,“下线”则落得血本无归的下场。

三个高中以下学历的人为何能套路这么多人?

本案中,池某等人作为“上线”骨干,涉嫌诈骗600余万元。其之所以能诱使他人落入网络传销骗局,主要是抓住了人们想轻松“一夜暴富”的心理,同时精心炮制了一个看起来十分“高大上”的所谓“实业项目”。

为了博取投资人信任,池某等人除了组织高端酒会、茶话会进行宣讲外,还会不定期安排少数大额资金投资人到境外旅游,组织其入住参观当地的高档酒店和大型游艇会后,就会前往“实地考察”还是一片荒地的“实业项目”地块,并谎称该地块在不久的将来会成为当地的顶级酒店会所、大型游艇码头。这些免费高端旅游“考察”的全过程都会被拍摄下来,制作成精美宣传片,被用在接下来的推介会上,让更多投资者深信不疑。

◆警方提示

当你碰上这些情况时,你很可能正在被网络传销!

在以往,说起传销,大家脑海里会浮现“小黑屋里集体上课”“限制人身自由”外加“魔性洗脑”的种种画面。不过,对于网络传销而言,这些手段统统都没有。网络传销主要利用隐蔽的诈骗手法,通过你身边亲友或同事,神不知鬼不觉地传播散开,使投资者防不胜防,甚至自愿落入圈套。

警方提示,当你遇到以下六种情况时,你很可能正在被网络传销:

一、“虚拟互联网”式:此类网络传销主要包含“网赚”“网页游戏”“金钱游戏”等,要求新人交纳会费,成为网站会员,取得发展下线资格,按所拉人头获得奖励。

二、“资本运作”式:打着“上市融资”“购买原始股”“投资理财”的幌子,诱以高额回报,让人交纳会费获得会员资格。本案中的“龙X创富”投资平台就是典型的“资本运作”式网络传销诈骗。

三、“混合传销”式:以“互联网购物”“电子商务”伪装,构建网购和会员营销平台,加入者必须在平台购买定额商品作为发展下线资格,按发展下线人数和购物数额获酬。

四、“免费获利”式:利用人们贪小便宜心理,以“免费获利”“免费购物”“消费多少返多少”吸引人入局,再用各种传销套路让人上当受骗。

五、“互联网博弈”式:利用人们喜欢玩“网络游戏”“网络赌博”心态,加入办理游戏充值卡,变相交纳会费,再利用各种奖项鼓励加入者吸收新会员。

六、“互帮互助”式:打着“互助投资”“慈善”“互赢”的口号,以高额利息诱骗投资,并且鼓励发展会员。

警方支招

让你快速识破网络传销套路

传销是典型的“金字塔骗局”“庞氏骗局”。如何防范网络传销,警方教你三招识破骗局:

第一招:提防入门费

骗子一般会处心积虑地设置一个所谓项目,编织一个美丽的谎言,通过反复说教“洗脑”,让你交纳“入门费”,并将“入门费”作为返利提成的本金,这种有门槛的注册,就是传销骗你上钩的第一步。

第二招:警惕拉人头

当你一旦成为会员,就会被要求不断拉人加入,发展下线,组成层级,就是所谓的“拉人头”。

第三招:拒绝按人头抽成

传销组织会告诉你,你拉来的人头数量决定着你获利的多少。新会员缴纳的费用会被上层按不同比例抽成。

警方提醒市民群众,投资理财需理性,应选择合法投资渠道,不要被“只涨不跌”“高额返利”所诱惑。一方面应慎重寻找投资对象,查询投资对象的登记注册、经营资质等信息,分析其利润来源,判断所谓高额回报是否符合正常经济规律;另一方面,要多方了解投资项目,对网上宣传的投资项目,应通过证监、银监、市场监管等部门核实,了解国家设定的准入门槛和相关规定等。提高警惕,远离传销。

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